Um homem malaio foi preso em Cingapura por liderar uma rede criminosa que lavou 837.000 dólares por meio de 70 contas bancárias. A Malaysian man was jailed in Singapore for leading a crime ring that laundered $837,000 through 70 bank accounts.

Um malaio de 35 anos, Tan Kang Yung, foi condenado a cinco anos e 10 meses de prisão e multado em 2 mil dólares em Singapura pelo seu papel num sindicato transnacional do crime que controlava 70 contas bancárias em sete bancos de Singapura. A 35-year-old Malaysian man, Tan Kang Yung, was sentenced to five years and 10 months in prison and fined S$2,000 in Singapore for his role in a transnational crime syndicate that controlled 70 bank accounts across seven Singaporean banks. O grupo, que operava em Johor Bahru, na Malásia, lavou mais de US$ 837 mil, com quase US$ 43 mil vinculados a golpes relatados em Cingapura. The group, operating from Johor Bahru, Malaysia, laundered over S$837,000, with nearly S$43,000 tied to scams reported in Singapore. Tan, que se juntou para pagar dívidas a credores não licenciados, abriu contas e mais tarde atuou como manipulador por 12 mulas de dinheiro. Tan, who joined to repay debts to unlicensed lenders, opened accounts and later acted as a handler for 12 money mules. Ele foi preso na Malásia em agosto de 2024, extraditado para Cingapura, e se tornou o primeiro a se declarar culpado. He was arrested in Malaysia in August 2024, extradited to Singapore, and became the first to plead guilty. Outros dois permanecem acusados, e uma suspeita chave, Angeline Chan, ainda está em liberdade. Two others remain charged, and a key suspect, Angeline Chan, is still at large. O caso destaca o crime financeiro transfronteiriço e os esforços contínuos para combater a fraude organizada. The case highlights cross-border financial crime and ongoing efforts to combat organized fraud.