A Nationwide do Reino Unido multou £44 milhões por não impedir £27,3 milhões em pedidos fraudulentos de licença temporal. UK's Nationwide fined £44M for failing to prevent £27.3M in fraudulent furlough claims.

A Nationwide Building Society foi multada em 44 milhões de libras pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido por não gerenciar adequadamente os riscos de crimes financeiros entre outubro de 2016 e julho de 2021, incluindo a falta de bandeiras vermelhas em um grande caso de fraude envolvendo 27,3 milhões de libras em pagamentos fraudulentos de licença de aluguel Covid-19. Nationwide Building Society has been fined £44 million by the UK’s Financial Conduct Authority for failing to properly manage financial crime risks between October 2016 and July 2021, including missing red flags in a major fraud case involving £27.3 million in fraudulent Covid-19 furlough payments. A FCA encontrou sistemas inadequados, particularmente no monitoramento de clientes usando contas pessoais para fins comerciais, o que aumentou os riscos de lavagem de dinheiro. The FCA found inadequate systems, particularly in monitoring customers using personal accounts for business purposes, which increased money laundering risks. Embora 26,5 milhões de euros tenham sido recuperados pelo HMRC, cerca de 800 mil euros permanecem sem pagamento. Although £26.5 million was recovered by HMRC, about £800,000 remains unpaid. A multa, reduzida de quase 63 milhões devido à cooperação da Nationwide e divulgação voluntária, segue uma grande transformação de seus controles de crimes financeiros lançados em julho de 2021. The fine, reduced from nearly £63 million due to Nationwide’s cooperation and voluntary disclosure, follows a major transformation of its financial crime controls launched in July 2021. A sociedade disse que desde então investiu pesadamente no fortalecimento de seus sistemas e não acredita que os clientes sofreram perdas financeiras. The society said it has since invested heavily in strengthening its systems and does not believe customers suffered financial loss.