O Danske Bank completa a liberdade condicional dos EUA após acordo de US $ 2 bilhões sobre fraude de filial da Estônia. Danske Bank completes U.S. probation after $2B settlement over Estonian branch fraud.

O Danske Bank encerrou sua condicional corporativa de três anos com o Departamento de Justiça dos EUA, concluindo todas as ações regulatórias formais vinculadas à sua antiga filial na Estônia. Danske Bank has ended its three-year corporate probation with the U.S. Department of Justice, concluding all formal regulatory actions tied to its former Estonian branch. A liberdade condicional, que começou em dezembro de 2022, seguiu um acordo de US $ 2 bilhões depois que o banco se declarou culpado de conspiração de fraude bancária por transações suspeitas envolvendo cerca de 200 bilhões de euros. The probation, which began in December 2022, followed a $2 billion settlement after the bank pleaded guilty to bank fraud conspiracy over suspicious transactions involving roughly 200 billion euros. A resolução envolveu o DOJ, SEC e Unidade Especial de Crime da Dinamarca. The resolution involved the DOJ, SEC, and Denmark’s Special Crime Unit. O banco confirmou que todos os processos formais relacionados ao portfólio de não residentes foram finalizados, marcando um marco importante em seus esforços para reformar a conformidade e a ética após o escândalo de 2018. The bank confirmed that all formal processes related to the non-resident portfolio have been finalized, marking a key milestone in its efforts to reform compliance and ethics following the 2018 scandal.