O banco central da Nova Zelândia processou o ASB Bank por violações AML-CFT, levando a uma penalidade de US $ 6,73 milhões. New Zealand's central bank sued ASB Bank over AML-CFT breaches, leading to a $6.73M penalty.

O Reserve Bank of New Zealand entrou com um processo civil contra o ASB Bank por supostas violações da lei AML-CFT que datam de pelo menos 2019, citando falhas na due diligence do cliente, monitoramento de transações e relatórios. The Reserve Bank of New Zealand has filed civil proceedings against ASB Bank over alleged AML-CFT law breaches dating to at least 2019, citing failures in customer due diligence, transaction monitoring, and reporting. A ASB admitiu todas as sete acusações e concordou com uma penalidade recomendada de US$ 6,73 milhões, que o tribunal decidirá. ASB admitted all seven charges and agreed to a recommended $6.73 million penalty, which the court will decide. O banco disse que resolveu todos os alertas de atraso até fevereiro de 2024 e reforçou os sistemas de conformidade. The bank said it resolved all backlogged alerts by February 2024 and has strengthened compliance systems. A RBNZ enfatizou que o não cumprimento prejudica a integridade financeira e alertou a indústria, observando que a ASB não foi acusada de permitir a lavagem de dinheiro ou o financiamento do terrorismo. The RBNZ stressed that non-compliance undermines financial integrity and warned the industry, noting ASB was not accused of enabling actual money laundering or terrorism financing.