Banco australiano multado por falhas de AML; reguladores exigem aumento de capital de US $ 50 milhões e reforma. Australian bank fined for AML failures; regulators demand $50M capital boost and reform.

Os reguladores australianos APRA e AUSTRAC tomaram medidas contra Bendigo e o Adelaide Bank por deficiências graves em seus controles de financiamento antilavagem de dinheiro e contraterrorismo, após uma revisão da Deloitte que encontrou fraquezas sistêmicas de 2019 a 2025. Australian regulators APRA and AUSTRAC have taken action against Bendigo and Adelaide Bank over serious deficiencies in its anti-money laundering and counter-terrorism financing controls, following a Deloitte review that found systemic weaknesses from 2019 to 2025. A revisão, desencadeada por atividades suspeitas não detectadas em uma filial, revelou falhas na gestão de riscos, levando a APRA a exigir um add-on de capital de US $ 50 milhões e uma análise de causa raiz, enquanto a AUSTRAC lançou uma investigação de aplicação em conformidade com as leis anti-lavagem de dinheiro. The review, triggered by undetected suspicious activity at a branch, revealed failures in risk management, prompting APRA to require a $50 million capital add-on and a root cause analysis, while AUSTRAC launched an enforcement probe into compliance with anti-money laundering laws. O banco, embora financeiramente estável, comprometeu-se a fortalecer sua cultura e sistemas de risco. The bank, though financially stable, has committed to strengthening its risk culture and systems.