Jai Anmol Ambani questionou mais de sete horas em investigação de lavagem de dinheiro vinculada a projetos de rodovias do Yes Bank e NHAI. Jai Anmol Ambani questioned over seven hours in money laundering probe tied to Yes Bank and NHAI highway projects.

A Diretoria de Execução questionou Jai Anmol Ambani, filho de Anil Ambani, por mais de sete horas em uma investigação de lavagem de dinheiro ligada ao Yes Bank, após alegações de desvio de fundos de projetos de rodovias da NHAI. The Enforcement Directorate questioned Jai Anmol Ambani, son of Anil Ambani, for over seven hours in a money laundering probe linked to Yes Bank, following allegations of fund diversion from NHAI highway projects. O ED apreendeu 13 contas bancárias sob a FEMA, totalizando 54,82 milhões de rupias, acusando a Reliance Infrastructure de usar empresas de subcontratação e fachada falsas com diretores fictícios para canalizar mais de 600 milhões de rupias no exterior através dos Emirados Árabes Unidos e Hong Kong, disfarçados como importações de diamantes não verificados. The ED seized 13 bank accounts under FEMA, totaling Rs 54.82 crore, accusing Reliance Infrastructure of using sham subcontracting and shell companies with dummy directors to funnel over Rs 600 crore abroad via the UAE and Hong Kong, disguised as unverified diamond imports. A agência diz que essas transferências, ligadas a redes internacionais de hawala, causaram dificuldades financeiras nos SPVs do projeto, levaram a empréstimos de desempenho e prejudicaram os interesses públicos. The agency says these transfers, tied to international hawala networks, caused financial distress in project SPVs, led to non-performing loans, and harmed public interests. Mais perguntas estão agendadas. Further questioning is scheduled.