O FinCEN dos EUA tem como alvo mais de 100 serviços de dinheiro de fronteira para violações de AML, aumentando a segurança nacional. U.S. FinCEN targets 100+ border money services for AML violations, boosting national security.

O FinCEN do Tesouro dos EUA lançou uma repressão baseada em dados sobre mais de 100 empresas de serviços financeiros ao longo da fronteira sudoeste, usando análises avançadas de milhões de relatórios financeiros para identificar violações contra a lavagem de dinheiro. The U.S. Treasury’s FinCEN launched a data-driven crackdown on over 100 money services businesses along the southwest border, using advanced analytics on millions of financial reports to identify anti-money laundering violations. A operação resultou em seis investigações, dezenas de referências do IRS e mais de 50 cartas de divulgação de conformidade. The operation has resulted in six investigations, dozens of IRS referrals, and more than 50 compliance outreach letters. As empresas visadas devem cumprir os requisitos da Lei de Sigilo Bancário, incluindo a verificação do cliente e relatórios de atividades suspeitas. Targeted businesses must comply with Bank Secrecy Act requirements, including customer verification and suspicious activity reporting. O esforço apoia metas de segurança nacional mais amplas, interrompendo as redes financeiras ligadas a cartéis de drogas e contrabando de seres humanos. The effort supports broader national security goals by disrupting financial networks linked to drug cartels and human smuggling.