Um homem da Califórnia foi acusado de lavagem de dinheiro de drogas de US$ 27,4 milhões usando remessas falsas de eletrônicos. California man charged in $27.4M drug money laundering scheme using fake electronics shipments.

Yan Lin, 41 anos, da Califórnia, foi acusado em tribunal federal de conspirar para lavar cerca de 27,4 milhões de dólares em receitas de tráfico de drogas provenientes de fentanil, cocaína e metanfetamina entre março de 2022 e outubro de 2024. Yan Lin, 41, of California, was charged in federal court with conspiring to launder about $27.4 million in drug trafficking proceeds from fentanyl, cocaine, and methamphetamine sales between March 2022 and October 2024. As autoridades alegam que ele usou uma rede para transferir dinheiro em massa para o México através de remessas eletrônicas para Hong Kong e outros locais, empregando um sistema de “transação de espelho” para transferir fundos após a entrega. Authorities allege he used a network to move bulk cash to Mexico via electronics shipments to Hong Kong and other locations, employing a “mirror transaction” system to transfer funds after delivery. Ele enfrenta até 20 anos de prisão por conspiração e acusações de lavagem de dinheiro. He faces up to 20 years in prison on conspiracy and concealment money laundering charges. O caso, investigado pelo DHS, DEA, FBI, IRS e agências locais, ressalta os esforços federais para interromper os cartéis de drogas, visando facilitadores financeiros. The case, investigated by DHS, DEA, FBI, IRS, and local agencies, underscores federal efforts to disrupt drug cartels by targeting financial facilitators.