O ED da ndia liga Rohan Choksi à lavagem de dinheiro fraudulenta do PNB 2018 por meio de transferência de propriedade; ele nega envolvimento. India’s ED links Rohan Choksi to 2018 PNB scam money laundering via property transfer; he denies involvement.

A Direção de Execução da ndia alega que Rohan Choksi, filho do diamantário fugitivo Mehul Choksi, desempenhou um papel ativo na lavagem de dinheiro ligada ao golpe PNB de 2018, citando seu controle de empresas e uma transferência de propriedade em 2013 em Mumbai. India’s Enforcement Directorate alleges Rohan Choksi, son of fugitive diamantaire Mehul Choksi, played an active role in money laundering tied to the 2018 PNB scam, citing his control of companies and a 2013 property transfer in Mumbai. O ED afirma que o apartamento Walkeshwar, originalmente adquirido por um fundo familiar em 1994, foi transferido para Rohan para evitar o apego a ativos. The ED claims the Walkeshwar flat, originally acquired by a family trust in 1994, was transferred to Rohan to evade asset attachment. Rohan nega envolvimento, diz que a propriedade antecede o período do crime alegado, e não foi nomeado em qualquer FIR ou folha de encargos. Rohan denies involvement, says the property predates the alleged crime period, and has not been named in any FIR or charge sheet. O caso é perante o Tribunal de Apelação de Propriedade Falsificada, que o remeteu de volta para reconsideração. The case is before the Appellate Tribunal for Forfeited Property, which has referred it back for reconsideration.