CBI prende 19 em ₹ 1,621 crore esquema de lavagem de dinheiro bancário através de contas falsas. CBI arrests 19 in ₹1,621 crore bank money laundering scheme via fake accounts.

A CBI registrou dois FIRs e prendeu Vikas Wadhwa, ex-chefe da filial do Punjab & Sind Bank em Sri Ganganagar, Rajastão, e outros 18 em conexão com um esquema de lavagem de dinheiro de ₹ 1,621 crore. The CBI has registered two FIRs and arrested Vikas Wadhwa, former branch head of Punjab & Sind Bank in Sri Ganganagar, Rajasthan, and 18 others in connection with a ₹1,621 crore money laundering scheme. A agência alega que o grupo criou 17 contas de mulas falsas usando empresas inexistentes e documentos forjados, incluindo documentos falsos de KYC e contratos de aluguel, para contornar os regulamentos bancários. The agency alleges the group created 17 fake mule accounts using non-existent firms and forged documents, including fake KYC papers and rent agreements, to bypass banking regulations. Essas contas foram usadas para lavar fundos ilícitos de crimes cibernéticos e fraudes, com transações encaminhadas por canais digitais e bancários. These accounts were used to launder illicit funds from cybercrime and fraud, with transactions routed through digital and banking channels. Ex-funcionários e cúmplices são acusados de violar as normas KYC e procedimentos padrão, causando danos financeiros e de reputação significativos ao banco. Former officials and accomplices are accused of violating KYC norms and standard procedures, causing significant financial and reputational damage to the bank.