O ED acusou o presidente do Al Falah Group de lavagem de dinheiro ligada à falsa acreditação universitária e uma explosão no Forte Vermelho de 2023. The ED chargesheeted Al Falah Group's chairman over money laundering tied to fake university accreditation and a 2023 Red Fort blast.

A Direção de Execução apresentou uma acusação contra Jawad Ahmad Siddiqui, presidente do Grupo Al Falah, e o Al Falah Charitable Trust em um caso de lavagem de dinheiro ligado a uma alegada fraude na Universidade Al Falah. The Enforcement Directorate has filed a chargesheet against Jawad Ahmad Siddiqui, chairman of Al Falah Group, and the Al Falah Charitable Trust in a money-laundering case tied to alleged fraud at Al Falah University. A sonda, ligada à explosão de 10 de novembro de 2023, no Forte Vermelho, alega que a universidade alegou falsamente que a NAAC credenciava usando notas expiradas para enganar estudantes e inflacionar taxas. The probe, linked to the November 10, 2023, Red Fort blast, alleges the university falsely claimed NAAC accreditation using expired grades to deceive students and inflate fees. Os ativos anexados ED no valor de Rs 140 crore, incluindo campus de 54 acres da universidade e instituições afiliadas, e afirma que pelo menos Rs 415 crore em receitas de crime foram gerados. The ED attached assets worth Rs 140 crore, including the university’s 54-acre campus and affiliated institutions, and claims at least Rs 415 crore in proceeds of crime were generated. Siddiqui foi preso e recebeu custódia preventiva por preocupações com fuga e manipulação de provas. Siddiqui was arrested and granted custodial remand over concerns of flight and evidence tampering. O caso faz parte de uma investigação mais ampla sobre uma rede terrorista suspeita de "colar branco", com mais de 10 indivíduos, incluindo médicos, presos. The case is part of a broader investigation into a suspected 'white-collar' terror network, with over 10 individuals, including doctors, arrested. Um receptor nomeado pelo governo pode supervisionar a universidade para garantir a continuidade educacional. A government-appointed receiver may oversee the university to ensure educational continuity.