ED apreendeu ₹38.43L, congela ativos em ₹30Cr em Maharashtra, MP. ED seizes ₹38.43L, freezes assets in ₹30Cr sand mining scam across Maharashtra, MP.

O Diretório de Execução apreendeu ₹ 38.43 lakh em dinheiro não contabilizado e congelou oito veículos, incluindo um BMW, em uma repressão à mineração ilegal de areia em todo o Maharashtra e Madhya Pradesh. The Enforcement Directorate seized ₹38.43 lakh in unaccounted cash and froze eight vehicles, including a BMW, in a crackdown on illegal sand mining across Maharashtra and Madhya Pradesh. Os ataques em 16 locais revelaram uma rede usando licenças de trânsito eletrônico forjadas para reivindicar falsamente o transporte legal de areia de ghats Madhya Pradesh, apesar dos dados de GPS mostrando que os veículos nunca visitaram esses sites. Raids at 16 locations revealed a network using forged Electronic Transit Permits to falsely claim legal sand transport from Madhya Pradesh ghats, despite GPS data showing vehicles never visited those sites. O sindicato, supostamente liderado por Rahul Khanna e Bablu Agarwal, vendeu licenças falsas por 6.000 a 10.000 cada, permitindo a extração ilegal perto de Nagpur e evitando impostos e royalties. The syndicate, allegedly led by Rahul Khanna and Bablu Agarwal, sold fake permits for ₹6,000–10,000 each, enabling illegal extraction near Nagpur and evading taxes and royalties. A operação, ligada a casos policiais em Nagpur, é estimada em mais de 30 milhões de euros em receitas ilícitas. The operation, linked to police cases in Nagpur, is estimated to have generated over ₹30 crore in illicit proceeds. A ED também congelou 1,34 crore em saldos bancários e apreendeu dispositivos digitais, documentos e registros de propriedade sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro. The ED also froze ₹1.34 crore in bank balances and seized digital devices, documents, and property records under the Prevention of Money Laundering Act. A investigação continua em curso. The investigation remains ongoing.