A fintech australiana Airwallex enfrenta a investigação da AUSTRAC sobre a conformidade com AML / CFT, desencadeando uma auditoria de 180 dias. Australian fintech Airwallex faces AUSTRAC probe over AML/CFT compliance, triggering a mandated 180-day audit.

A Airwallex está sob investigação da AUSTRAC por suspeitas de falhas em cumprir com as leis de financiamento anti-lavagem de dinheiro e contraterrorismo. Australian fintech Airwallex is under investigation by AUSTRAC over suspected failures to comply with anti-money laundering and counter-terrorism financing laws. A agência determinou uma auditoria externa para avaliar o monitoramento de transações da empresa, a due diligence do cliente e as práticas de relatórios, citando preocupações sobre conscientização inadequada de riscos e supervisão de liderança. The agency has mandated an external audit to assess the company’s transaction monitoring, customer due diligence, and reporting practices, citing concerns about inadequate risk awareness and leadership oversight. A Airwallex, avaliada em US$ 12 bilhões e se preparando para uma listagem no mercado de ações dos EUA, diz que cooperará plenamente e mantém seus sistemas de conformidade fortes, fazendo referência a uma auditoria favorável de 2024. Airwallex, valued at $12 billion and preparing for a U.S. stock market listing, says it will cooperate fully and maintains its compliance systems are strong, referencing a favorable 2024 audit. A auditoria de 180 dias, financiada pela empresa, poderia afetar seus planos de crescimento e posição regulatória. The 180-day audit, funded by the company, could impact its growth plans and regulatory standing.