As redes de lavagem de dinheiro cripto ligadas à China movimentaram US $ 16,1 bilhões em 2025, principalmente via Telegram, em meio à repressão da China. Chinese-linked crypto money laundering networks moved $16.1B in 2025, mostly via Telegram, amid China’s crackdown.

As redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa movimentaram cerca de US $ 16,1 bilhões em criptomoedas ilícitas em 2025, representando cerca de 20% do crime global de cripto, segundo a Chainalysis. Chinese-language money laundering networks moved about $16.1 billion in illicit cryptocurrency in 2025, making up roughly 20% of global crypto crime, Chainalysis reports. Operando através de plataformas baseadas no Telegram, essas redes usam stablecoins como USDT e USDC para lavar fundos, muitas vezes conectando criminosos com lavadores por meio de serviços de custódia. Operating via Telegram-based platforms, these networks use stablecoins like USDT and USDC to launder funds, often connecting criminals with launderers through escrow services. Os principais centros no Camboja e em Mianmar servem como base em meio à repressão da China à atividade doméstica de cripto. Key hubs in Cambodia and Myanmar serve as bases amid China’s crackdown on domestic crypto activity. As redes facilitam a lavagem de dinheiro, o tráfico de pessoas e as vendas de equipamentos de centro de fraudes, empregando táticas como transações de cassino e depoimentos falsos de clientes. The networks facilitate money laundering, human trafficking, and scam center equipment sales, employing tactics such as casino transactions and fake client testimonials. Apesar das proibições estritas da China e das recentes execuções de membros do sindicato, as operações criminosas transfronteiriças continuam a crescer, alavancando ferramentas digitais para evitar a detecção. Despite China’s strict bans and recent executions of syndicate members, cross-border criminal operations continue to grow, leveraging digital tools to evade detection.