O ex-capitão do Punjab CM, Amarinder Singh, e o filho convocaram mais de 2016 caso da FEMA envolvendo supostos ativos estrangeiros. Former Punjab CM Capt Amarinder Singh and son summoned over 2016 FEMA case involving alleged foreign assets.

A Direção de Execução convocou o ex-ministro-chefe do Punjab, o capitão Amarinder Singh, e seu filho Raninder Singh para interrogatório em um caso da FEMA de 2016 sobre supostos ativos estrangeiros, incluindo uma conta bancária suíça e uma propriedade de Dubai mantida por um fundo. The Enforcement Directorate has summoned former Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh and his son Raninder Singh for questioning in a 2016 FEMA case over alleged foreign assets, including a Swiss bank account and a Dubai property held through a trust. O capitão Amarinder, hospitalizado após a cirurgia do joelho, é improvável que apareça, potencialmente atrasando a audição. Capt Amarinder, hospitalized after knee surgery, is unlikely to appear, potentially delaying the hearing. O caso decorre da inteligência francesa de 2011, indicando que os Singhs se beneficiaram de entidades offshore, com as acusações de arquivamento do Departamento de Imposto de Renda em 2016 por declarações falsas. The case stems from 2011 French intelligence indicating the Singhs benefited from offshore entities, with the Income Tax Department filing charges in 2016 over false statements. O acesso do Departamento de TI aos registros do Departamento de TI foi mantido pelo Tribunal Superior de Punjab e Haryana em setembro de 2025, rejeitando alegações de que a divulgação violou um tratado fiscal com a França. The ED’s access to IT Department records was upheld by the Punjab and Haryana High Court in September 2025, rejecting claims that disclosure violated a tax treaty with France. A investigação continua. The investigation continues.