Os EUA propõem cortar o banco suíço MBaer por ajudar o Irã e a Rússia em mais de US $ 100 milhões em transações ilícitas. U.S. proposes cutting off Swiss bank MBaer for aiding Iran and Russia in $100M+ illicit transactions.

O Departamento do Tesouro dos EUA propôs cortar MBaer Merchant Bank AG, um pequeno banco suíço, do sistema financeiro dos EUA, alegando que facilitou mais de US $ 100 milhões em transações para entidades iranianas e russas, incluindo o Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e criminosos russos. The U.S. Treasury Department proposed cutting off MBaer Merchant Bank AG, a small Swiss bank, from the U.S. financial system, alleging it facilitated over $100 million in transactions for Iranian and Russian-linked entities, including Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps and Russian criminals. A medida, liderada pelo FinCEN, proibiria as instituições dos EUA de manter contas correspondentes com o banco, citando lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e violações de sanções. The move, led by FinCEN, would ban U.S. institutions from maintaining correspondent accounts with the bank, citing money laundering, terrorist financing, and sanctions violations. A ação ressalta os esforços dos EUA para interromper as redes financeiras que apoiam regimes adversários, apesar do tamanho modesto do banco e da falta de resposta pública. The action underscores U.S. efforts to disrupt financial networks supporting adversarial regimes, despite the bank’s modest size and lack of public response. Um período de comentário de 30 dias segue, com decisões finais pendentes. A 30-day comment period follows, with final decisions pending.