Incursões de ED em empresas ligadas à Ambani em Mumbai e Hyderabad por suposta fraude e lavagem de dinheiro. ED raids on Ambani-linked firms in Mumbai and Hyderabad over alleged fraud and money laundering.

A Diretoria de Fiscalização realizou operações em 10 a 12 locais em Mumbai e Hyderabad em 6 de março de 2026, mirando entidades ligadas à Reliance Power Ltd. e ao empresário Anil Ambani. The Enforcement Directorate conducted raids at 10 to 12 locations in Mumbai and Hyderabad on March 6, 2026, targeting entities linked to Reliance Power Ltd. and businessman Anil Ambani. Cerca de 15 equipes de ED realizaram as buscas como parte de uma investigação em andamento sobre suposta fraude bancária e lavagem de dinheiro sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e a Lei de Gerenciamento de Câmbio. Around 15 ED teams carried out the searches as part of an ongoing investigation into alleged bank fraud and money laundering under the Prevention of Money Laundering Act and the Foreign Exchange Management Act. A investigação, supervisionada por uma equipe de investigação especial dirigida pela Suprema Corte, concentra-se em irregularidades financeiras em várias empresas do Grupo Anil Dhirubhai Ambani. The probe, overseen by a Supreme Court-directed special investigation team, focuses on financial irregularities across multiple companies in the Anil Dhirubhai Ambani Group. Anil Ambani, 66, foi questionado duas vezes, e a ED registrou três casos separados de lavagem de dinheiro. Anil Ambani, 66, has been questioned twice, and the ED has filed three separate money laundering cases. As incursões seguem anexos anteriores de propriedade de Ambani e ações simultâneas de CBI relacionadas ao suposto uso indevido de empréstimos e perdas financeiras superiores a 2.220 milhões de rupias. The raids follow prior attachments of Ambani’s property and concurrent CBI actions related to alleged loan misuse and financial losses exceeding Rs 2,220 crore. Não foram divulgados mais detalhes sobre alegações ou resultados específicos. No further details on specific allegations or outcomes were released.