Índia apreende ₹ 206 crores em ativos da TDI Infrastructure em caso de fraude envolvendo 14,000 compradores de casas. India seizes ₹206 crore in assets from TDI Infrastructure in fraud case involving 14,000 homebuyers.

A Diretoria de Fiscalização apreendeu ₹206,4 crore em ativos, incluindo 8,3 acres de terra e unidades comerciais em Sonipat, Haryana, da TDI Infrastructure Ltd., em um caso de lavagem de dinheiro ligado a uma fraude em larga escala contra compradores de imóveis. The Enforcement Directorate has attached ₹206.4 crore in assets, including 8.3 acres of land and commercial units in Sonipat, Haryana, from TDI Infrastructure Ltd. in a money-laundering case tied to a large-scale homebuyer fraud. A empresa, anteriormente Intime Promoters Pvt. The company, formerly Intime Promoters Pvt. Ltd., alegadamente coletou ₹ 4,619 crore de mais de 14,000 compradores em 23 projetos lançados entre 2005 e 2014, mas não conseguiu entregar casas ou unidades comerciais, com atrasos de até 18 anos. Ltd., allegedly collected ₹4,619 crore from over 14,000 buyers across 23 projects launched between 2005 and 2014 but failed to deliver homes or commercial units, with delays up to 18 years. Os fundos foram desviados para subsidiárias e entidades proprietárias de terras em vez da conclusão do projeto. Funds were diverted to subsidiaries and land-owning entities instead of project completion. A ação segue 26 FIRs e acusações da Ala de Offences Econômicos da Polícia de Delhi e traz o total de ativos apreendidos no caso para ₹ 251.88 crore. The action follows 26 FIRs and chargesheets by Delhi Police’s Economic Offences Wing and brings total seized assets in the case to ₹251.88 crore.