Rishi Kapoor, 41, foi indiciado por acusações federais por um esquema de fraude de US $ 85 milhões envolvendo falsos projetos imobiliários de Miami, compras de luxo e evasão fiscal. Rishi Kapoor, 41, was indicted on federal charges for a $85 million fraud scheme involving fake Miami real estate projects, luxury purchases, and tax evasion.

Rishi Kapoor, 41, ex-desenvolvedor imobiliário de Miami e CEO da Location Ventures, foi indiciado por acusações federais, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e fraude bancária em conexão com um suposto esquema de fraude de US $ 85 milhões. Rishi Kapoor, 41, a former Miami real estate developer and CEO of Location Ventures, was indicted on federal charges including wire fraud, money laundering, tax evasion, and bank fraud in connection with an alleged $85 million fraud scheme. Promotores dizem que ele levantou fundos de investidores para projetos imobiliários em comunidades da área de Miami que nunca foram construídas, desviou milhões para compras pessoais de luxo como um iate de 68 pés e uma casa em Cocoplum, falsificou demonstrações financeiras, enganou agentes de custódia e não conseguiu pagar mais de US $ 2 milhões em impostos de folha de pagamento retidos. Prosecutors say he raised investor funds for real estate projects in Miami-area communities that were never built, diverted millions for personal luxury purchases like a 68-foot yacht and a home in Cocoplum, falsified financial statements, deceived escrow agents, and failed to pay over $2 million in withheld payroll taxes. Ele também é acusado de fugir de impostos de renda pessoais de 2019 a 2023, apesar dos ganhos substanciais. He is also accused of evading personal income taxes from 2019 to 2023 despite substantial earnings. O caso, trazido pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, envolve várias agências federais e busca a perda de ativos de luxo. The case, brought by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida, involves multiple federal agencies and seeks forfeiture of luxury assets. Kapoor, que anteriormente resolveu acusações civis com a SEC, não entrou em um acordo. Kapoor, who previously settled civil charges with the SEC, has not entered a plea.