A CBI da Índia acusa Anil Ambani e associados de fraude bancária de ₹ 1,085 crore por meio de deturpação de empréstimos e desvio de fundos. India's CBI charges Anil Ambani and associates with ₹1,085 crore bank fraud via loan misrepresentation and fund diversion.

O Escritório Central de Investigação entrou com um processo contra o industrial Anil Ambani, sua empresa Reliance Communications e o ex-diretor Manjari Ashok Kacker por uma suposta fraude bancária envolvendo mais de 1.085 milhões de euros. The Central Bureau of Investigation has filed a case against industrialist Anil Ambani, his company Reliance Communications, and former director Manjari Ashok Kacker over an alleged bank fraud involving over ₹1,085 crore. O FIR, registrado em 5 de março com base em uma queixa do Banco Nacional do Punjab, acusa os réus de obter empréstimos fraudulentamente entre 2013 e 2017, deturpando as condições financeiras, desviando fundos e violando os termos do empréstimo. The FIR, registered on March 5 based on a complaint by Punjab National Bank, accuses the defendants of fraudulently obtaining loans between 2013 and 2017 by misrepresenting financial conditions, diverting funds, and breaching loan terms. A suposta fraude levou a perdas combinadas de aproximadamente 621,39 milhões de libras esterlinas para o PNB e 463,80 milhões de libras esterlinas para o United Bank of India, que se fundiu com o PNB. The alleged fraud led to combined losses of approximately ₹621.39 crore to PNB and ₹463.80 crore to United Bank of India, which merged with PNB. As contas de empréstimo foram classificadas como ativos não produtivos em 2017 e uma auditoria forense de 2021 da BDO India LLP confirmou irregularidades, incluindo transações com partes relacionadas. Loan accounts were classified as non-performing assets in 2017, and a 2021 forensic audit by BDO India LLP confirmed irregularities, including transactions with related parties. A CBI acusou o acusado sob as seções 120B (conspiração criminosa) e 420 (trapaça) do Código Penal Indiano, juntamente com as disposições da Lei de Prevenção da Corrupção, e nomeou pessoas desconhecidas e funcionários públicos no caso. The CBI has charged the accused under sections 120B (criminal conspiracy) and 420 (cheating) of the Indian Penal Code, along with provisions of the Prevention of Corruption Act, and named unknown persons and public servants in the case.