Singapura prende dois executivos e apreende 160 milhões de dólares por suposta lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado. Singapore arrests two executives, seizes $160M over alleged money laundering tied to organized crime.

As autoridades de Singapura prenderam dois diretores da Capital Ásia Investments e apreenderam mais de 160 milhões de dólares em ativos em meio a uma investigação conjunta sobre a alegada lavagem de dinheiro transnacional ligada ao crime organizado no exterior. Singapore authorities have arrested two directors of Capital Asia Investments and seized over $160 million in assets amid a joint investigation into alleged transnational money laundering linked to overseas organized crime. A Autoridade Monetária de Cingapura encontrou falhas graves de conformidade contra lavagem de dinheiro, enquanto a polícia confirmou o envolvimento da empresa em uma rede suspeita de fraudes. The Monetary Authority of Singapore found serious anti-money laundering compliance failures, while police confirmed the firm’s involvement in a network suspected of scams. Os ativos foram retirados de contas bancárias e de valores mobiliários. Assets were taken from bank and securities accounts. As penalidades incluem até 10 anos de prisão e multas de até US $ 500.000 por lavagem de dinheiro, com multas mais altas possíveis sob as leis de serviços financeiros. Penalties include up to 10 years in prison and fines of up to $500,000 for money laundering, with higher fines possible under financial services laws. As investigações continuam. Investigations continue.