Um gerente do banco testemunhou que o CIMB apresentou relatórios sobre RM19.3M em depósitos suspeitos de Bersatu durante o julgamento de corrupção de Muhyiddin. A bank manager testified that CIMB filed reports on RM19.3M in suspicious Bersatu deposits during Muhyiddin’s corruption trial.

O gerente da filial do CIMB Bank testemunhou no Tribunal Superior de Kuala Lumpur que o banco apresentou relatórios de transações suspeitas ao Bank Negara Malaysia sobre RM19,3 milhões depositados na conta do partido Bersatu através de 28 cheques entre agosto de 2021 e novembro de 2022. A CIMB Bank branch manager testified in Kuala Lumpur High Court that the bank filed suspicious transaction reports with Bank Negara Malaysia over RM19.3 million deposited into the Bersatu party’s account via 28 cheques between August 2021 and November 2022. Os depósitos, ligados a entidades como a Mamfor Sdn Bhd e Azman Yusoff, desencadearam relatórios obrigatórios devido a quantidades incomuns. The deposits, linked to entities including Mamfor Sdn Bhd and individual Azman Yusoff, triggered mandatory reporting due to unusual amounts. O testemunho ocorreu durante o julgamento do ex-primeiro-ministro Muhyiddin Yassin, sob sete acusações de corrupção, incluindo abuso de poder e lavagem de dinheiro ligada ao programa Jana Wibawa. The testimony occurred during former Prime Minister Muhyiddin Yassin’s trial on seven corruption charges, including abuse of power and money laundering tied to the Jana Wibawa program. Enquanto o banco relatava as transações, nenhum acompanhamento do BMN foi apresentado no tribunal, e o advogado de defesa questionou a falta de questionamento prévio sobre as STRs. While the bank reported the transactions, no follow-up from BNM was presented in court, and defense counsel questioned the lack of prior questioning about the STRs. O julgamento continua. The trial continues.