A CBI invade 15 sites na ndia por mais de 900 milhões de fraudes online da fintech Pyypl, vinculadas ao Dubai, visando o contador Ashok Kumar Sharma. CBI raids 15 sites in India over ₹900 crore online fraud by Dubai-linked fintech Pyypl, targeting chartered accountant Ashok Kumar Sharma.

A CBI realizou incursões em 15 locais em toda a ndia em uma investigação sobre uma grande fraude on-line ligada à plataforma Fintech Pyypl, com sede em Dubai. The CBI conducted raids at 15 locations across India in a probe into a major online fraud linked to the Dubai-based fintech platform Pyypl. A operação tem como alvo Ashok Kumar Sharma, um contador fretado preso pela Diretoria de Execução, acusado de liderar uma rede que defraudou vítimas de cerca de 900 milhões de rupias em um ano por meio de investimentos falsos e esquemas de emprego. The operation targets Ashok Kumar Sharma, a chartered accountant arrested by the Enforcement Directorate, accused of leading a network that defrauded victims of about Rs 900 crore in a year through fake investment and job schemes. O grupo usou mídias sociais e aplicativos criptografados para atrair vítimas com promessas de altos retornos, depois sifonou fundos através de empresas de fachada, contas de mulas e retiradas de caixas eletrônicos no exterior por meio de redes internacionais de cartões. The group used social media and encrypted apps to lure victims with promises of high returns, then siphoned funds through shell companies, mule accounts, and overseas ATM withdrawals via international card networks. A The CBI, agindo em uma referência da ala de crimes cibernéticos do Ministério do Interior, está buscando a custódia de Sharma como parte de sua investigação sobre o esquema de fraude transnacional. The CBI, acting on a referral from the home ministry’s cyber crime wing, is seeking Sharma’s custody as part of its investigation into the transnational fraud scheme.