Jonathan Sumter foi condenado a 80 meses por fraude de US$ 1,8 milhão em PPP e EIDL usando empresas falsas. Jonathan Sumter sentenced to 80 months for $1.8M PPP and EIDL fraud using fake companies.

Jonathan Wade Sumter, 54 anos, de Greer, Carolina do Sul, foi condenado a 80 meses de prisão por orquestrar um esquema de fraude de US$ 1,8 milhão usando empresas falsas para obter fundos do Programa de Proteção de Pagamentos e Empréstimo de Desastres de Lesões Econômicas durante a pandemia. Jonathan Wade Sumter, 54, of Greer, South Carolina, was sentenced to 80 months in prison for orchestrating a $1.8 million fraud scheme using fake companies to obtain Paycheck Protection Program and Economic Injury Disaster Loan funds during the pandemic. Ele e seu irmão gêmeo Jason Sumter, juntamente com Gerothia McCullough, apresentaram pedidos falsos com documentos fabricados, dividindo os rendimentos ilícitos. He and his twin brother Jason Sumter, along with Gerothia McCullough, submitted false applications with fabricated documents, splitting the illicit proceeds. A sentença de Sumter é executada simultaneamente com um prazo anterior de 92 meses para fraude em cuidados de saúde. Sumter’s sentence runs concurrently with a prior 92-month term for health care fraud. Jason recebeu três anos de prisão e foi condenado a pagar US $ 739.786 em restituição e perder a propriedade. Jason received three years in prison and was ordered to pay $739,786 in restitution and forfeit property. McCullough foi condenado a 12 meses e deve pagar US $ 478.366 em restituição e perder um 2018 GMC Canyon. McCullough was sentenced to 12 months and must pay $478,366 in restitution and forfeit a 2018 GMC Canyon. O caso foi investigado pela SBA e IRS. The case was investigated by the SBA and IRS.