A EFCC liga a família Malami a fraudes de US$ 10 milhões por meio de registros bancários no tribunal de Abuja. EFCC links Malami family to $10M fraud via bank records in Abuja court.

A EFCC apresentou um depoimento bancário no Supremo Tribunal Federal de Abuja em 16 de março de 2026, ligando o ex-procurador-geral Abubakar Malami, sua esposa Asabe Rakiya Bashir e o filho Abubakar Abdulaziz Malami a uma suposta fraude de N8,7 bilhões. The EFCC presented bank testimony in Abuja’s Federal High Court on March 16, 2026, linking former Attorney-General Abubakar Malami, his wife Asabe Rakiya Bashir, and son Abubakar Abdulaziz Malami to an alleged N8.7 billion fraud. Um oficial de conformidade do Union Bank confirmou que Bashir Asabe foi o único signatário da conta da Meethaq Hotels Limited e testemunhou várias transferências, totalizando milhões de naira para Malami e sua empresa entre 2022 e 2024. A Union Bank compliance officer confirmed Bashir Asabe was the sole signatory on Meethaq Hotels Limited’s account and testified to multiple transfers totaling millions of naira to Malami and his firm between 2022 and 2024. O tribunal admitiu documentos bancários como prova. The court admitted bank documents as evidence. O julgamento, sob a Lei de Lavagem de Dinheiro de 2022, continua com acusações de conspiração, lavagem e ocultação de produtos de atividades ilegais. The trial, under the 2022 Money Laundering Act, continues with charges of conspiracy, laundering, and concealing proceeds of unlawful activities. O caso está adiado para 29 de abril. The case is adjourned to April 29.