A SEBI descobriu um esquema Ponzi de 2.950 milhões usando uma licença de corretor como fachada. SEBI uncovered a massive Rs 2,950 crore Ponzi scheme using a stockbroker license as a front.

A SEBI descobriu um esquema Ponzi de 2.950 milhões de rupias, supostamente usando uma licença de corretor como fachada. SEBI uncovered a massive Rs 2,950 crore Ponzi scheme allegedly using a stockbroker license as a front. Os investidores foram prometidos altos retornos e mostraram painéis falsos, enquanto os fundos eram desviados para criptomoedas e entidades de fachada. Investors were promised high returns and shown fake dashboards, while funds were diverted into cryptocurrencies and shell entities. O regulador encontrou o corretor praticamente inativo, mas usado para dar credibilidade à fraude, levando a penalidades e uma investigação sobre o uso indevido da licença. The regulator found the broker virtually inactive but used to lend credibility to the fraud, leading to penalties and an investigation into the misuse of the license.