O banco central dos Emirados Árabes Unidos emite novas orientações contra a lavagem de dinheiro para bancos e provedores de hawala. UAE central bank issues new anti-money laundering guidance for banks and hawala providers.

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (BCE) publicou uma orientação atualizada contra a lavagem de dinheiro para bancos e provedores de hawala. The Central Bank of the UAE has released updated anti-money laundering guidance for banks and hawala providers. As novas regras, alinhadas com padrões internacionais, focam no fortalecimento das defesas contra crimes financeiros por meio de uma diligência atualizada e treinamentos do cliente. The new rules, aligning with international standards, focus on strengthening defenses against financial crime through updated customer due diligence and training. Estas medidas visam assegurar a reputação dos EAU como um centro financeiro global. These measures aim to secure the UAE's reputation as a global financial hub.